2021年ESG永續報告書

董事會擘畫公司經營策略、對股東及其他利害關係人負責，董事忠實執行業務及盡善良管理人注意義 務，以審慎之態度行使職權，對於公司業務之執行與各項治理制度之作業與安排，除依法律或章程規定應由 股東會決議事項外，均應由董事會決議為之。本公司公司章程載明董事選舉採候選人提名制度，透過定期改 選方式，用人唯才為原則；同時依據公司治理實務守則規定，董事會成員除兼任公司經理人之董事不宜逾董 事席次三分之一外，亦宜考量成員多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能兩大面向之 標準，並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。 本公司董事同時具備產業的專業能力以及豐富的實務經歷，嫻熟產業的發展脈動， 董事會現有7名董事 (含3名獨立董事)，任期3年，依法至少每季召開一次董事會，2021年共召開7次董事會。 董事會 3.1.1 註：有關和成欣業董事成員主要經（學）歷、兼任職務情形及主要股東名單，請參閱公司官網及年報。 男 女 未滿50 50以上 研究所 大專院校 高中以下 9 0 3 6 5 4 0 100% 0% 33% 67% 56% 44% 0% 7 0 2 5 5 2 0 100% 0% 29% 71% 71% 29% 0% 7 0 2 5 5 2 0 100% 0% 29% 71% 71% 29% 0% 性別 多元化統計/年度 人數 人數 人數 百分比 2019年 2020年 2021年 百分比 百分比 年齡 董事 學歷 董事會成員結構統計 25 永續環境 誠信治理 社會關懷 利害關係人與 重大主題鑑別 董事長的話 編輯方針 附錄 關於和成欣業